04.03.2025 · Происшествия
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ РК) начало досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. ...
20.09.2024 · Человек и Закон
В Мангистауской области задержана крупная партия контрабандных сигарет, передает наш сайт. «Партия контрабандных сигарет , ввезенных с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявлена сотрудниками Агентства по ...
10.06.2024 · Обсуждение
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана начало расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. Детали расследования озвучили в пресс-службе агентства, сообщает Zakon.kz. Согласно сообщению за ...
17.05.2024 · Происшествия
Вовлекший в законный оборот похищенные средства Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ ...
26.03.2024 · Регионы
Агентство по финмониторингу завершило расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей, передаёт «24KZ». В ходе масштабной проверки выяснилось, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей ...
26.03.2024 · Авторская колонка
Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщает Zakon.kz. Начатым в ...
28.02.2024 · Взгляд
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова об итогах деятельности за 2023 год и планах на предстоящий период, передает «Голос народа» со ссылкой на ...
13.02.2024 · Обсуждение
Президент назначил Дмитрия Малахова председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает наш сайт. «Указом Главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, ...
13.02.2024 · Человек и Закон
Распоряжением главы государства Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz. Соответствующая информация размещена на сайте Акорды. “Распоряжением главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович ...
30.01.2024 · Человек и Закон
Рекламу финансовой пирамиды Chia Tai Tianging распространяла руководитель структурного подразделения в Кокшетау через мессенджер Telegram. Об этом 30 января 2024 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу ...