18.01.2024 · Персонально
Суд в Актюбинской области вынес приговор в отношении Гульзат Жумагазиной, которая организовала в регионе филиал финансовой пирамиды Qnet, сообщает Zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе AФМ РК 18 января, ...
18.01.2024 · Происшествия
Суд в Актюбинской области вынес приговор в отношении Гульзат Жумагазиной, которая организовала в регионе филиал финансовой пирамиды Qnet, сообщает Zakon.kz. Как сообщили в пресс-службе AФМ РК 18 января, ...
20.12.2023 · Ступени
Жители Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome осуждены к реальным срокам лишения свободы. Об этом 20 декабря 2023 года рассказали Zakon.kz в пресс-службе Агентства по ...
31.10.2023 · Ступени
Имущество миллиардера из списка Forbes.kz Нурлана Тлеубаева арестовано по делу АО «Delta Bank», передает наш сайт со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу. Следствие установило, что в период ...
31.10.2023 · Авторская колонка
Имущество миллиардера из списка Forbes.kz Нурлана Тлеубаева арестовано по делу АО «Delta Bank», передает наш сайт со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу. Следствие установило, что в период ...
27.09.2023 · Происшествия
Факт создания и руководства на территории города Тараз структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko расследуется Департаментом АФМ по Жамбылской области, передает наш сайт. «Установлено, что организаторами финпирамиды ...
22.09.2023 · Человек и Закон
Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области зарегистрировали досудебное расследование в отношении трёх лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес в режиме онлайн (интернет-казино), сообщает ...
14.09.2023 · Происшествия
Департамент АФМ по ВКО расследует Уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков, сообщает Zakon.kz. Следствие установило, что должностные лица ТОО в период с 2021 ...
12.09.2023 · Человек и Закон
В Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники СпецЦОНа. Как заявили в пресс-службе АФМ 12 сентября 2023 года, злоумышленники на протяжении двух лет осуществляли преступную деятельность ...
11.09.2023 · Человек и Закон
Подпольный цех по изготовлению энергетического напитка известной марки пресечена выявлен в Шымкенте сотрудниками департамента АФМ, передает «Голос народа». «В ходе проведенных следственных действий со специалистами Управления санитарно-эпидемиологического контроля ...