Департаментом АФМ по г. Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства МФО: Creditum, Sofi Finance , Hava Finance, SF Offline, POS Credit, “Салем Кредит” по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, передает наш сайт.
Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.
“Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями Hava Finance, SF Offline и POS Credit. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту услугу взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита”, – сообщает АФМ.
На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.
Организатор МФО помещен под стражу сроком на два месяца.
На его два жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra, общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест.
Расследование продолжается.
Акимат Алматы сообщил об оперативных мерах, предпринятых после ощутимых подземных толчков, вызванных землетрясением ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело в отношении группы лиц, ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело в отношении группы лиц, ...
В Алматы прошла международная конференция «Системный подход к противодействию бытовому насилию. Коррекционны ...
В городе организован комплекс информационно-просветительских, профилактических и социальных мероприятий. ...