Схема фиктивного трудоустройства беременных на 200 млн тенге раскрыта АФМ

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело в отношении группы лиц, организовавших схему фиктивного трудоустройства беременных женщин для незаконного получения пособий, передает наш сайт со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным АФМ, организатором выступила руководитель одного из отделов ГЦВП. Используя свои профессиональные знания, она привлекла к схеме родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям нескольких предпринимателей. Эти подписи, по версии следствия, применялись без ведома владельцев для создания фиктивных приказов о трудоустройстве, расчетных ведомостей и других документов, которые должны были имитировать законные трудовые отношения.

К участию также привлекли нескольких знакомых. Их задачей было находить беременных женщин и убеждать их, что оформление полностью законно. На основании поддельных сведений уполномоченные органы назначали повышенные пособия, а полученные деньги распределялись между участниками схемы.

Следствие установило, что от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 женщинам были выплачены завышенные пособия на сумму до 6 млн тенге. Ущерб государству превысил 200 млн тенге.

По решению суда наложен арест на три автомобиля подозреваемых. Расследование продолжается. Иные сведения не раскрываются в интересах следствия.

• Трудоустройство “мертвых душ”: почти 50 млн тенге украли в Туркестане
• Жилье и автомобили в рассрочку: АФМ выявило мошенническую схему
• Раскрыта афера с автозапчастями на предприятии “Богатырь Комир”