Банк оштрафован за счет, открытый для мошенников в области Жетысу

Банк оштрафован за счет, открытый для мошенников в области Жетысу

  • 04.07.2025 11:00

Законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам, вопреки чему сотрудник банка в области Жетысу открыл счёт гражданину иностранного государства без его личного присутствия, передает наш сайт.

Счёт впоследствии использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств.

Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях (непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов). Наложенный судом штраф на сумму более 1 млн тенге банком оплачен”, – сообщили в прокуратуре.

В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям).

Данные банковских счетов казахстанцев защитят с помощью анонимных кодов

v

ДУМК озвучило позицию по запрету одежды, скрывающее лицо

В Духовном управлении мусульман Казахстана прокомментировали законодательные изменения, касающиеся запрета на ношение од ...

Хищение более 38 млн тенге на водоснабжение фермеров расследуют в Жамбылской области

Прокурорами выявлено хищение более 38 млн тенге, предназначенных на субсидии для водоснабжения сельхозхозяйств в Жамбылс ...

13-летний школьник погиб в Акмолинской области

2 июля в Зерендинском районе Акмолинской области скончался 13-летний школьник, передает Liter.kz со ссылкой на Sinegor.k ...

Бывший тренер продавал поддельные сертификаты в фитнес-центр Астаны

Житель столицы осужден за совершение мошенничества путём продажи поддельных подарочных сертификатов в фитнес-центр, пере ...

Более 180 миллиардов тенге выделено для строительства объектов водоснабжения в Казахстане

В рамках выделенного финансирования также приняты меры, направленные на повышение качества предоставляемых услуг вод ...