Банк оштрафован за счет, открытый для мошенников в области Жетысу

Банк оштрафован за счет, открытый для мошенников в области Жетысу

  • 04.07.2025 11:00

Законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам, вопреки чему сотрудник банка в области Жетысу открыл счёт гражданину иностранного государства без его личного присутствия, передает наш сайт.

Счёт впоследствии использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств.

Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях (непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов). Наложенный судом штраф на сумму более 1 млн тенге банком оплачен”, – сообщили в прокуратуре.

В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям).

Данные банковских счетов казахстанцев защитят с помощью анонимных кодов

v

ИИ поможет прогнозировать и предотвращать преступления в Казахстане

Казахстан при помощи искуственного интеллекта планирует создать такую платформу общественной безопасности, которая позво ...

Дело Перизат Кайрат спровоцировало проверку всех благотворительных организаций

Правительство возьмётся за контроль отчетности благотворительных организаций на фоне дела Перизат Кайрат. Об этом сообщи ...

В КНБ предупредили о новом виде мошенничества

Для достоверности аферисты демонстрируют поддельные удостоверения Злоумышленники звонят гражданам, представляясь ...

Телерадиовещание отключат в Казахстане

Фото: 63tv.ru Будут проводиться планово-профилактические работы. По информации АО «Казтелерадио» в це ...

Казахстанские артисты смогут видеть, где и сколько раз исполнялось их произведение

В Казахстане с начала следующего года запустят Единую цифровую платформу по коллективному управлению правами, передает L ...