В Шымкенте начато расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды. По данным Агентства по финансовому мониторингу, ущерб от незаконной деятельности составил 700 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на АФМ РК.
Досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по городу Шымкент.
"Указанная компания привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба составляет более 700 млн тенге", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация распространению не подлежит.
В АФМ призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. В случае необходимости, обращаться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
