В Казахстане усилят борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Сенат принял Закон о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Что включает закон

В ключевых новеллах закона закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения». Также вводится обязанность направлять сообщения о подозрительной деятельности (SAR) по клиентам, подпадающим под финмониторинг.

В законе также содержится:

• прямой запрет на учреждение банков-«ширм»;
• расширен круг субъектов финмониторинга: операторы сотовой связи, НАО ГК «Правительство для граждан», клиринговые центры по сделкам с фининструментами;
• внедряются скоринговые/автоматизированные системы риск-идентификации клиентов;
• уточнен критерий «безупречной деловой репутации» собственников финорганизаций (меры, препятствующие владению значительными долями лицами, связанными с преступниками);

По словам сенатора Султанбека Макежанова, принятый закон будет положительно влиять на стабильность и транспарентность национальной экономики в целом, повысит её инвестиционную привлекательность, снизит уровень теневого капитала и повысит финансовую защищенность граждан.