С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX», сообщает Total.kz.
«Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров. Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. К примеру, по проекту «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков», — рассказали в АФМ.
В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT.
Интерес к истории, этнографии, искусству тюркских народов неиссякаем В Алматы состоялась Международная научно ...
Департаментом АФМ по г. Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства МФО ...
Сегодня в здании Национальной академии наук РК при Президенте Республики Казахстан прошло торжественное мероприятие, ...
В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в ...
В Алматы по инициативе ветеранов Вооружённых сил Казахстана прошла патриотическая акция «100 дней до Победы», приуро ...