Обвиняемому в крупном мошенничестве бывшему депутату маслихата Карасайского района вменяют покупку квартиры и машины в Алматинской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
«С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
Сообщается, что департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района.
С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму Т947 млн.
Указывается, что в результате им незаконно получены субсидии – 50% от якобы затраченной суммы в размере Т474 млн.
«Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме Т431 млн обналичены.
Кроме того сообщается, что с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму Т89 млн.
По информации, на преступные доходы он приобрёл двухкомнатную квартиру в городе Алматы и автомашину Toyota Highlander.
«На указанное имущество, а также денежные средства в сумме Т50 млн и ценные бумаги стоимостью Т91 млн наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства Т170 млн подозреваемый проиграл в казино в городе Конаев», — говорится в сообщении.
КазТАГ
