MBaer лишили лицензии в Швейцарии из-за обвинений в обходе санкций

Власти Швейцарии приняли решение об отзыве лицензии у MBaer Merchant Bank AG, основываясь на доказательствах, что банк содействовал клиентам в обходе санкционных мер. За день до этого министерство финансов Соединенных Штатов Америки выразило намерение ограничить доступ MBaer к финансовой системе США за сотрудничество с противоправными структурами, связанными с Россией и Ираном.

Подразделение FinCEN Минфина США предложило ввести специальное правило, запрещающее американским банкам открытие или обслуживание корреспондентских счетов для MBaer или от его имени. Швейцарский разоблачительный орган Finma в пятничном заявлении сообщил о "систематическом нарушении" банковских нормативных актов со стороны MBaer.

Банк, по мнению регулятора, не обладал необходимыми структурами для предотвращения отмывания денег, что позволило его клиентам обходить установленные запреты.

В сообщении Finma указывается, что правоприменительные действия против MBaer были завершены три недели назад, а решение о ликвидации банка на данный момент уже вступило в силу.

Учреждение MBaer произошло в 2018 году при участии Михаэля Бэра, который является правнуком основателя Julius Baer.