Агентство по финансовому мониторингу провело широкомасштабную операцию, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив, передает наш сайт.
По данным АФМ, вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.
Кроме того, кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.
Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тысяч тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества.
Отмечается, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей.
“В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 млн тенге. Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца”, – говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
В среду, 5 ноября, заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов в кулуарах Мажилиса прокомм ...
Он помещен под стражу сроком на два месяца Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование в отношении бывшег ...
Через стоматологии незаконно были незаконно выведены средства ЕНПФ на сумму 46 миллиардов тенге. Разыски ...
Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, кому грозит ...
В Актобе сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) задержали известного предпринимателя и блогера Сергея Кой ...