В Туркестанской области пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 1,9 млрд тенге, передает DKnews.kz.
АФМ в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путём оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге.
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
Для этого создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников.
Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы.
В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек.
Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению.
Закон и порядок АФМ ОПГ Мошенничество
