Банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения клиента. Так, их могут насторожить нехарактерный объём операции, время её совершения и устройство, с помощью которого она проводится. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнёры» Дмитрий Пашин.

Он привёл пример: в такую ситуацию может попасть гражданин, который пытается перевести 1 млн рублей, хотя раньше никогда не делал переводы размером более 20 тыс. рублей.

«Точных параметров, при какой разнице с "обычным переводом клиента" конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет», – сказал Пашин.