Факт незаконной организации онлайн-казино под видом легального в игорном заведении «Макао» выявили сотрудники департамента АФМ по Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz
Отмечается, что в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил. Трансляция игр велась из здания казино «Макао».
В ночь с 16 на 17 января следственно-оперативная группа департамента провела обыск, в ходе которого обнаружила и изъяла: 225,5 млн тенге, более 15 тыс. евро, 719 тыс. рублей, почти 34 тыс. юаней, 38,5 тыс. долларов США, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, системные блоки, ресивер, видеокамеры, мониторы, флэш-карты, носители, сервера, видеорегистратор.
"Ведется следствие. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в агентстве.
Через стоматологии незаконно были незаконно выведены средства ЕНПФ на сумму 46 миллиардов тенге. Разыски ...
Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, кому грозит ...
Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в Алматы международной почтовой посылки с наркотическим средством растительног ...
В Актобе сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) задержали известного предпринимателя и блогера Сергея Кой ...
Агентство по финансовому мониторингу раскрыло масштабные махинации с социальными выплатами. Под удар попали пособия для ...