Переводы казахстанцев за рубеж на сумму более 500 тыс. тенге будут относиться к категории подозрительных. Это следует из проекта постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
28 марта АРРФР опубликовало на своём портале проект постановления, в котором расписала новые меры по борьбе с мошенничеством, отмыванием средств и финансированием терроризма.
Один из пунктов постановления гласит:
«Услуги банка, а также способы их предоставления, повышающие риск ОД/ФТ, включают: трансграничные платежи и (или) переводы денег физических лиц на сумму более 500 000 тенге».
Этот пункт означает, что трансграничные платежи и переводы денег физических лиц на сумму более 500 тыс. тенге считаются фактором повышенного риска отмывания доходов (ОД) и финансирования терроризма (ФТ).
Другими словами, если человек переводит крупную сумму денег за границу, банк может отнести такую операцию к категории подозрительных и провести дополнительную проверку.
Ранее «Курсив» писал, какие ещё меры предлагает внедрить АРРФР. Среди них – запрет на выпуск платежных карт казахстанцам до 21 года онлайн, а также усиленный контроль лиц от 14 до 25 лет без официального дохода, но с подозрительными поступлениями средств не от родственников. Подробнее можно прочесть здесь.
